Уголовное дело о легализации почти 900 млн рублей рассмотрит суд

21 Июня 2025, 07:22 / Криминал / Забайкальский край

В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному дело о легализации (отмывании) денежных средств, приобретённых лицом результате совершения им преступления, организованной группой в особо крупном размере (по пунктам «а», «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ).

Как сообщает Telegram-канал Управления Генпрокуратуры РФ по Дальневосточному федеральному округу, по версии следствия, в 2022–2023 годах обвиняемый легализовал 877,9 млн рублей, которые были похищены совместно с бывшим владельцем «Восточно-Арктической нефтегазовой корпорации».

Данные бюджетные средства «предназначались для строительства в рамках концессионных соглашений общеобразовательных школ в Забайкальском и Хабаровском краях, а также объекта газоснабжения в Чите».

Также следствие полагает, что предприниматель, желая сокрыть преступное происхождение данных финансовых средств, «перечислил их по мнимым договорам на счета подконтрольных коммерческих организаций» под видом полученной прибыли от гражданско-правовых сделок. Тем самым был осуществлён ввод этих денег в легальный финансовый оборот.

Результатом действий организованной группы явился срыв сроков строительства названных выше объектов, возведение их велось в рамках национальных проектов «Образование» и «Экология». На момент публикации ни один из указанных объектов в эксплуатацию так и не был введён. А завершение строительства объектов взяло на особый контроль надзорное ведомство.

В настоящее время следственные органы продолжают расследование иных эпизодов противоправной деятельности обвиняемого «при реализации проектов с привлечением бюджетного финансирования в иных регионах Дальнего Востока».